2022年反洗錢宣傳工作總結(jié)

1、2022年反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)為增強(qiáng)對_工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對_知識的學(xué)習(xí)。有_地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制_的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域_工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其_的積極性和主動性。精心_，確保_宣傳周活動的有序開展。為確保_宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建_體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑_安全防線。一是精心構(gòu)建完善的_體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的_宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由_和分管主任任正副組長，設(shè)立_辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此

2、項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)_工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的_體系。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了_崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保_各項工作職責(zé)落實到位，同時，結(jié)合實際情況，制定了_操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點懸掛_宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳_知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“_”的社會公眾對_有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了_對社會的危害以及_的重要性和必要性。二、_轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展_宣傳活動。我們于

3、_月_日先后_余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展_、打擊_犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及_知識，受到了廣大市民的好評。三、_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，在加強(qiáng)對外宣傳的同時，還_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了_相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部_開展_犯罪活動。通過反先錢_活動的宣傳，使_工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了_是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊_犯罪已成為

4、共識。_工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好_的法定義務(wù)，維護(hù)國家的（范本）經(jīng)濟(jì)金融安全。會計結(jié)算部_年_月_宣傳工作總結(jié)(二)為創(chuàng)建良好的_工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)_工作深入開展，有效預(yù)防和打擊_犯罪活動，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會對_工作的認(rèn)識，根據(jù)聊城市分行_開展_宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定在_月份_全行開展_集中宣傳月活動。一、活動目的通過_宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對_工作重要性的認(rèn)識，普及_專業(yè)知識，切實提高我行_工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊_活動犯罪，維護(hù)社會和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀行_工

5、作的良好形象。二、活動內(nèi)容1.6_月_號，我行召開了_宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的_宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真_開展_宣傳宣傳月活動。2.自_月_日起,兩網(wǎng)點通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通過LED顯示屏實行間隔滾動播放_宣傳標(biāo)語及政策，每日對宣傳標(biāo)語進(jìn)行不間斷播放。3.我行把從市分行領(lǐng)取的_宣傳彩頁向客戶廣為散發(fā)。4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴(kuò)大了宣傳范圍。5.我行在_月末_了_知識考試(閉卷)，大部分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。三、活動總

6、結(jié)在_宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視_宣傳活動，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營的關(guān)系，積極_本行各類相關(guān)人員參加_宣傳月活動。各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳_法律知識。第3頁共6頁_宣傳月活動總結(jié)_工作，是打擊一切涉毒、走私及_的不法_犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高_(dá)信譽(yù)，促進(jìn)_業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的中國人民銀行_調(diào)查實施細(xì)則、_法、金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機(jī)構(gòu)_規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法及_省_工作規(guī)定(

7、粵_號)的要求，我市_在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展_工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將_年_工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)_體系我市_為了做好_工作，成立了以_行長_為組長，_各部門負(fù)責(zé)人為成員的_工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立_工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)_的_工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)_工作，構(gòu)建了一個較為完善的_體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了_內(nèi)控制度，為更好地完成_工作提供了依據(jù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對_工作的認(rèn)識為增強(qiáng)對_工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對_知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟_工作的重要性。（范本）首先

8、我們注重中層干部、支局長、所長的_知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展_工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員_方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展_專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。_要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員安排到_工作崗位上來，擔(dān)任_報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化_意識，初步形成了一支_工作隊伍。本年度共舉行_培訓(xùn)_次，參加人次_人。主要學(xué)習(xí)了中國人民銀行_調(diào)查實施細(xì)則、_法、金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機(jī)構(gòu)_規(guī)定、人民幣

9、大額及可疑支付交易報告管理辦法及_省_反/_工作規(guī)定等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對_工作的理解為了讓廣大群眾配合_開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在_月“_省_宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴(yán)格按_制的有關(guān)規(guī)定_開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效_件進(jìn)行核查，并登記其_件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

10、在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣_萬元以上或者外幣等值10美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效_件或者其他_明文件的復(fù)印件。在為客戶辦理人民幣單筆_萬元以上或者外幣等值_萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效_件或者其他_明文件。在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計起至少保存_年。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存_年。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯_的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過_萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我_成立專項小組專門對有意