2022年反洗錢宣傳工作總結(jié)

1、2022年反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)為增強(qiáng)對(duì)_工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)_知識(shí)的學(xué)習(xí)。有_地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制_的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域_工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其_的積極性和主動(dòng)性。精心_，確保_宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保_宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建_體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑_安全防線。一是精心構(gòu)建完善的_體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的_宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由_和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立_辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此

2、項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)_工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的_體系。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了_崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保_各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了_操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛_宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳_知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“_”的社會(huì)公眾對(duì)_有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了_對(duì)社會(huì)的危害以及_的重要性和必要性。二、_轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展_宣傳活動(dòng)。我們于

3、_月_日先后_余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展_、打擊_犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及_知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三、_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了_相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部_開展_犯罪活動(dòng)。通過反先錢_活動(dòng)的宣傳，使_工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了_是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊_犯罪已成為

4、共識(shí)。_工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好_的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的（范本）經(jīng)濟(jì)金融安全。會(huì)計(jì)結(jié)算部_年_月_宣傳工作總結(jié)(二)為創(chuàng)建良好的_工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)_工作深入開展，有效預(yù)防和打擊_犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)_工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行_開展_宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在_月份_全行開展_集中宣傳月活動(dòng)。一、活動(dòng)目的通過_宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)_工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及_專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行_工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊_活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀行_工

5、作的良好形象。二、活動(dòng)內(nèi)容1.6_月_號(hào)，我行召開了_宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的_宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真_開展_宣傳宣傳月活動(dòng)。2.自_月_日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過LED顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過LED顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放_(tái)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。3.我行把從市分行領(lǐng)取的_宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。5.我行在_月末_了_知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。三、活動(dòng)總

6、結(jié)在_宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視_宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極_本行各類相關(guān)人員參加_宣傳月活動(dòng)。各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳_法律知識(shí)。第3頁(yè)共6頁(yè)_宣傳月活動(dòng)總結(jié)_工作，是打擊一切涉毒、走私及_的不法_犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高_(dá)信譽(yù)，促進(jìn)_業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的中國(guó)人民銀行_調(diào)查實(shí)施細(xì)則、_法、金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機(jī)構(gòu)_規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法及_省_工作規(guī)定(

7、粵_號(hào))的要求，我市_在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展_工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將_年_工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)_體系我市_為了做好_工作，成立了以_行長(zhǎng)_為組長(zhǎng)，_各部門負(fù)責(zé)人為成員的_工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立_工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)_的_工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)_工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的_體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了_內(nèi)控制度，為更好地完成_工作提供了依據(jù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)_工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)_工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)_知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟_工作的重要性。（范本）首先

8、我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的_知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展_工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員_方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展_專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。_要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到_工作崗位上來，擔(dān)任_報(bào)告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化_意識(shí)，初步形成了一支_工作隊(duì)伍。本年度共舉行_培訓(xùn)_次，參加人次_人。主要學(xué)習(xí)了中國(guó)人民銀行_調(diào)查實(shí)施細(xì)則、_法、金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機(jī)構(gòu)_規(guī)定、人民幣

9、大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法及_省_反/_工作規(guī)定等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)_工作的理解為了讓廣大群眾配合_開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。在_月“_省_宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按_制的有關(guān)規(guī)定_開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效_件進(jìn)行核查，并登記其_件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

10、在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣_(tái)萬元以上或者外幣等值10美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效_件或者其他_明文件的復(fù)印件。在為客戶辦理人民幣單筆_萬元以上或者外幣等值_萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效_件或者其他_明文件。在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存_年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存_年。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯_的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過_萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我_成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意